公告日期：2026-01-13

证券代码：873580 证券简称：新环精密 主办券商：山西证券
山西新环精密制造股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 8 日以邮件方式发出

5.会议主持人：任再应

6.会议列席人员：董事会秘书任海玉、副总经理翟永耀、贺瑞芳

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事耿磊因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销回购股份、减少注册资本的议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 7 月 25 日起，至 2025 年 12 月 31 日止，通过回购股份专用
证券账户，以集合竞价方式累计回购公司股份 1,666,154 股，占公司总股本的比例为 2.4257%。现公司根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》规定，及 2025 年第一次临时股东会会议审议通过的《回购股份方案》第九条回购股份的后续处理内容，将本次回购股份全部注销。注销回购股份后公司总股本由 6,868.7333 万股变更为 6,702.1179 万股，即注册资本由 6,868.7333 万元变更为 6,702.1179 万元。

及《具体内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《山西新环精密制造股份有限公司关于注销回购股份、减少注册资本的公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟注销回购股份、减少注册资本，因此将原《公司章程》第三条公司注册资本为人民币 6,868.7333 万元修改为 6,702.1179 万元，同时根据《中华人民共和国公司法》及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》规定，对《公司章程》其他内容进行修订。

具体内容详见公司于2026年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《山西新环精密制造股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理回购股份注销、减少公司

注册资本、公司章程变更登记事项的议案》
1.议案内容：

为了保证本次办理回购股份注销、减少公司注册资本、公司章程变更登记的顺利实施，拟提请股东会授权董事会及董事会授权人士，在股东会审议通过的框架与原则下，于法律法规规定范围内，全权办理本次公司回购股份注销、减少公司注册资本及公司章程变更的一切相关事宜，包括但不限于以下事宜:根据相关部门的具体要求，办理回购股份注销、减少公司注册资本、公司章程变更登记及签署相关文件等。
2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司新增加制定三份制度的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定。公司拟新增制定《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》及《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
2.回避表决情况：

此议案未涉及关……
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