公告日期：2026-01-13

证券代码：873580 证券简称：新环精密 主办券商：山西证券
山西新环精密制造股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

章程中所有关于“股东大会”的相关描 股东会
述
第一条为维护山西新环精密制造股份 第一条为维护山西新环精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和 有限公司（以下简称“公司/挂牌公债权人的合法权益，规范公司的组织和 司”）、股东和债权人的合法权益，规范行为，根据《中华人民共和国公司法》 公司的组织和行为，根据《中华人民共(以下简称《公司法》)《中华人民共和 和国公司法》(以下简称《公司法》)《中国证券法》（以下简称《证券法》）《非 华人民共和国证券法》（以下简称《证上市公众公司监督管理办法》（以下简 券法》）《非上市公众公司监督管理办称《管理办法》）《非上市公众公司监管 法》（以下简称《管理办法》）《非上市
指引第 3 号——章程必备条款》《全国 公众公司监管指引第3号——章程必备中小企业股份转让系统挂牌公司治理 条款》《全国中小企业股份转让系统挂规则》（以下简称《治理规则》）和其他 牌公司治理规则》（以下简称《治理规
有关规定，制订本章程。 则》）和其他有关规定，制订本章程。

第三条公司注册名称、住所、注册资本 第三条公司注册名称、住所、注册资本
和设立方式： 和设立方式：

公司注册名称：山西新环精密制造股份 公司注册名称：山西新环精密制造股份
有限公司； 有限公司；

公司住所：山西省运城市平陆县新湖工 公司住所：山西省运城市平陆县新湖工业园区振兴街与创业路交叉路口； 业园区振兴街与创业路交叉路口；

公司注册资本：6,868.7333 万元； 公司注册资本：6,7702.1179 万元；
设立方式：发起设立。 设立方式：发起设立。

第五条董事长为公司的法定代表人。 第五条董事长为公司的法定代表人。担
任董事长的董事辞任的，视为同时辞去
法定代表人。法定代表人辞任的，公司
应当在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。

法定代表人因执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者公司章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第六条公司全部资产分为等额股份，股 第六条股东以其认购的股份为限对公东以其认购的股份为限对公司承担责 司承担责任，公司以其全部资产对公司任，公司以其全部资产对公司的债务承 的债务承担责任。
担责任。
本公司章程自生效之日起，即成为规范 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 约束力的文件，对公司、股东、董事、
监事、高级管理人员具有法律约束力的 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，公司、股东、董事、 文件。依据本章程，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定 监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商 的纠……
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