公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-017

证券代码：873577 证券简称：菲尔特 主办券商：国泰海通
西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 328 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：潘海宏董事长

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年8月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2025-017

露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-016）。2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司治理的实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议修订<信息披露管理办法>和制定<信息披露暂缓与豁
免管理制度>的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司制定、修订了如下制度：

3.1 修订《信息披露管理办法》（公告编号：2025-031）

公告编号：2025-017

3.2 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于审议修订<股东会议事规则>等治理制度的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟修订如下制度：

4.1《股东会议事规则》（公告编号：2025-021）

4.2《董事会议事规则》（公告编号：2025-022）

4.3《监事会议事规则》（公告编号：2025-023）

4.4《对外投资管理制度》（公告编号：2025-024）

4.5《关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）

4.6《对外担保管理办法》（公告编号：2025-026）

4.7《利润分配管理制度》（公告编号：20……
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