公告日期：2025-04-28

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-017
西安天力金属复合材料股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：天力复合 106 会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长樊科社

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会对 2024 年度工作的完成情况总结和 2025 年度工作安排。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

独立董事张禾、王小林、杨广洪 2024 年度履职情况予以总结汇报。具体
内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（张禾）》（公告编号： 2025-026），《2024 年独立董事述职报告（王小林）》（公告编号：2025-027）， 《2024 年独立董事述职报告（杨广洪）》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度业绩完成情况、主要生产经营和管理工作完成情况及 2025
年度生产经营工作目标。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司 2024 年概况，会计数据和财务指标，管理层讨论与分析，重大事件，
股份变动及股东情况，融资与利润分配情况，董事、监事、高级管理人员及员 工情况，公司治理、内部控制和投资者保护，财务会计报告等。具体内容详见
公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025- 015）、《西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编 号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会 2025 年第三次会议于 2025 年 4 月 24 日审议通过《关于审
议<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

对公司 2024 年度生产经营、资产负债、盈利能力、现金流情况等财务指
标分析总结形成报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现以 10,895 万股为分红基
准，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。具体内容详见公司
于 2025 年 4 ……
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