公告日期：2025-04-28

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-026

西安天力金属复合材料股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（张禾）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

本人张禾作为西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规的规定和要求，以及公司治理对独立董事的要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，努力发挥独立董事作用，审慎行使公司及股东赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极出席相关会议，对审议的各项议案发表公正、客观的独立意见，保障广大股东和中小投资者的权益。现将2024 年度（以下称“报告期”）独立董事职责履职情况进行汇报：

一、独立董事基本情况

张禾，汉族，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，博士研究生学历，
副教授。自 2001 年起任教于西安交通大学管理学院会计与财务系，曾任教育部科技委管理学部办公室主任，2018 年 1 月至今任致公党西安交通大学副主委。2019 年 9 月至今任广东晶科电子股份有限公司（02551.HK）独立董事；2018 年
10 月至 2024 年 10 月任郑州安图生物工程股份有限公司（603658.SH）；2022 年
10 月至今任西安康拓医疗技术股份有限公司（688314.SH）独立董事。我于 2022 年 9 月起任公司独立董事。

作为公司独立董事，我兼任独立董事的境内上市公司未超过 3 家，不存在影响担任公司独立董事独立性的情况。

二、年度履职情况

我自 2022 年 9 月起担任本公司第二届董事会独立董事，2023 年 12 月起担
任公司董事会审计委员会召集人。

（一）出席董事会和列席股东大会的情况

现场或通 委托出席 缺席董事 是否存在连

姓名 应出席董事 讯方式出 董事会会 会会议次 续两次未出 列席股东
会会议次数 席董事会 议次数 数 席董事会会 大会次数
次数 议的情形

张禾 7 7 0 0 否 5

2024 年度，公司共召开 5 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东
大会 4 次；共召开董事会 7 次，以现场或通讯方式出席会议 7 次。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2024 年度，公司独立董事召开了 4 次独立董事专门会议，我作为独立董
事，出席独立董事专门会议情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见
类型

2024.01.30 第二届董事会第一次 1.关于 2024 年度日常关联交易预计 同意
独立董事专门会议 额度的议案。

第二届董事会第二次 1.2023 年度利润分配方案；

2024.03.27 独立董事专门会议 2.募集资金存放与实际使用情况的专 同意
项报告。

2024.07.11 第二届董事会第三次 1.关于聘任公司总经理的议案； 同意
独立董事专门会议 2.关于聘任公司财务负责人的议案。

2024.10.28 第二届董事会第四次 1.2024 年第三季度利润分配方案。 同意
独立董事专门会议

公司董事会下设审计委员会。2024 年度，审计委员会共计召开 5 次，我作
为审计委员会召集人，实际出席 5 次。相关会议的出席和意见发表情况如下表：

会议时间 会议名称 具体事项 ……
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