公告日期：2025-04-28

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-029

西安天力金属复合材料股份有限公司

董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会审

计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共

和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要

求，在 2024 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事张禾、董

事李淑燕、独立董事王小林，其中召集人由张禾担任。

二、会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

1、《关于审议<2023 年审计报告>的议案》

2、《关于审议<2023 年年度报告及年度报告摘

要>的议案》

3、《关于审议<2023 年度内部控制自我评价报

审计委员会 2024 告>的议案》

年第一次会议 2024 年 3 月 27 日 4、《关于修订<西安天力金属复合材料股份有 通过
限公司内部审计制度>的议案》

5、《关于审议<2024 年度审计部工作计划>的

议案》

6、《关于审议<对会计师事务所 2023 年度履

行监督职责情况的报告>的议案》

审计委员会 2024 2024 年 4 月 24 日 1、《2024 年第一季度报告》 通过
年第二次会议

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

审计委员会 2024 2024 年 7 月 11 日 1、《关于聘任公司财务负责人的议案》 通过
年第三次会议

审计委员会 2024 1、《2024 半年度报告及半年度报告摘要》

年第四次会议 2024 年 8 月 26 日 2、《关于启动选聘 2024 年度审计机构的议 通过
案》

1、《关于审议 <2024 年第三季度报告>的议

审计委员会 2024 2024 年 10 月 28 日 案》 通过
年第五次会议 2、《2024 年第三季度利润分配方案》

3、《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

三、相关工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会审议了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟

通，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状

况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司按照财政部、中国证监

会的有关规定，并根据公司实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当

的会计政策，符合相关法规及《公司章程》的规定。

（二）监督及评估外部……
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