公告日期：2026-02-02

公告编号：2026-008

证券代码：873575 证券简称：西诺稀贵 主办券商：中信建投
西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段 18 号西诺稀贵 616 会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈昊
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数
83,077,650 股，占公司有表决权股份总数的 86.5392%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股
份总数 19,168,816 股，占公司有表决权股份总数的 19.9675%。

公告编号：2026-008

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事顾亮、刘咏、唐昊、潘海宏因公缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事叶闽敏、葛蓉甫因公缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

1.议案内容：

根据生产需要及对本年度经营判断，对公司 2026 年度关联交易进行预计。
具体内容详见公司于2026年 1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,147,650 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东西部金属材料股份有限公司对本议案回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

序号 名称 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

（一） 《关于 2,155,480 100.00% 0 0% 0 0%

2026 年

度日常

公告编号：2026-008

关联交

易预计

额度的

议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所
（二）律师姓名：王阳光、柏雨佟
（三）结论性意见

国浩律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东会的人员资格合法有效；股东会的表决程序符……
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