公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-091

证券代码：873575 证券简称：西诺稀贵 主办券商：中信建投

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2025年7月16日、2025年8月8日、2025年8月25日，公司先后召开了第三届董事会第二次会议、第三届董事会第四次会议及2025年第三次临时股东会，审议通过了公司股票定向发行说明书等与本次定向发行有关的议案。2025年9月2日，公司收到全国股转公司出具的《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司股票定向发行申请受理通知书》。2025年11月4日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司向特定对象发行股票的批复》（证监许可〔2025〕2421号）,同意公司向特定对象发行股票的注册申请。上述批复自同意注册之日起12个月内有效。

截至2025年11月17日，公司实际募集资金总额为人民币146,704,000.00元，募集资金已划入公司募集资金专项账户。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年11月24日出具希会验字（2025）0033号《验资报告》，对公司该次股票发行对象认购资金的缴付情况进行了审验。
二、 募集资金用途

根据公司在全国股转系统指定信息披露平台披露的《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司股票定向发行说明书（第三次修订稿）》，公司本次实际募集资金投入安排如下：

募集资金用途 拟投入金额（元）

补充流动资金 61,704,000.00

偿还借款/银行贷款 85,000,000.00

合计 146,704,000.00

公告编号：2025-091

三、 自筹资金预先投入及置换情况

由于公司在募集资金到账且完成验资之前，公司已以自筹资金预先偿还银行贷款，自筹资金总计20,000,000.00元，现公司拟使用募集资金20,000,000.00元进行置换，相关情况如下：

借款/银行

债权人名 已用自筹资金 拟以募集资金
序号 贷款发生 还款时间

称 偿还金额（元） 置换金额（元）
时间

中国建设

2023年11 2025年11

1 银行股份 20,000,000.00 20,000,000.00
月13日 月12日

有限公司

本次募集资金置换严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《募集资金管理制度》等法律法规、相关业务准则和公司制度的规定执行，同时符合《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司股票定向发行说明书（第三次修订稿）》确定的募集资金用途，不影响募集资金投资项目的使用，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。
四、 审议及表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十四条规定，“发行人以自筹资金预先投入定向发行说明书披露的募集资金……
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