公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-090

证券代码：873575 证券简称：西诺稀贵 主办券商：中信建投
西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段 18 号西诺稀
贵 507 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：陈昊

6.会议列席人员：副总经理、董事会秘书及财务负责人郝纯

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议等程序均符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金的

公告编号：2025-090

议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2025-091）。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 16 日

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