公告日期：2025-12-05

安徽森爱驰医院管理

股份有限公司

章

程

目 录

目 录 ...... 1
第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 6

第四章 股东和股东会 ...... 6

第一节 股东、控股股东和实际控制人 ...... 6

第二节 股东会的一般规定 ...... 10

第三节 股东会的召集 ...... 12

第四节 股东会的提案与通知 ...... 13

第五节 股东会的召开 ...... 14

第六节 股东会的表决和决议 ...... 16

第五章 董事会 ...... 19

第一节 董事 ...... 19

第二节 董事会 ...... 22

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......25
第七章 监事会 ...... 27

第一节 监事 ...... 27

第二节 监事会 ...... 28

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......30

第一节 财务会计制度 ...... 30

第二节 利润分配 ...... 30

第三节 内部审计与会计师事务所的聘任 ...... 31

第九章 通知与投资者保护 ...... 32

第一节 通知 ...... 32

第二节 投资者保护 ...... 32

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......33

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 33

第二节 解散和清算 ...... 35

第十一章 修改章程 ...... 37
第十二章 附则 ...... 37

第一章 总则

第一条 为维护安徽森爱驰医院管理股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由安徽森爱驰医院管理有限公司整体变更发起设立；公司在芜湖市工商行政管理局注册登记并取得企业法人营业执照。

第三条 公司的发起人为：王晓波、朱雪姣、芜湖德星利投资合伙企业（有限合伙）、芜湖森爱胤投资合伙企业（有限合伙）、芜湖胤驰投资合伙企业（有限合伙）。

第四条 公司注册名称

中文名称：安徽森爱驰医院管理股份有限公司

英文名称：Anhui 3H Hospital Management Co., Ltd.

第五条 公司住所：湾沚区安徽新芜经济开发区南次一路369号

第六条 邮政编码：241100

第六条 公司注册资本为人民币5,000万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：公司以 Healthcare、Humanity、Honor(健康关怀、人性化、荣耀）为企业核心价值理念；致力于医院管理咨询、医疗技术服务、医疗产业投资和医疗器械产品生产经营的科、工、贸、服一体化；公司坚持“精益求精，用心呵护健康”的服务宗旨，为客户提供一流的产品和优质的服务。

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