公告日期：2026-01-07

公告编号：2026-001

证券代码：873571 证券简称：斯迈特 主办券商：开源证券
安徽斯迈特新材料股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：田建国

6.会议列席人员：公司监事会全体人员和高级管理人员列席本次会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：

根据公司业务发展需要和公司战略规划，公司管理层经过审慎研究并综合评估，决定变更 2025 年度审计机构，聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通

公告编号：2026-001

合伙）担任公司 2025 年年度审计机构。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-002）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司提请于 2026 年 1 月 23 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议董
事会提交的《关于拟变更会计师事务所》的议案。详见公司于 2026 年 1 月 7 日
在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的股东会通知公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《安徽斯迈特新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

安徽斯迈特新材料股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 7 日

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