公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-014

证券代码：873571 证券简称：斯迈特 主办券商：开源证券
安徽斯迈特新材料股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：田建国

6.会议列席人员：公司监事会全体人员和高级管理人员列席本次会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规 定。 无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

《2025 年半年度报告》，内容详见 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转

公告编号：2025-014

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽斯迈特新材料股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-016）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于授权使用自有资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用自有资金进行委托理财投资获取额外的资金收益，在不超过人民币 2,000.00 万元的额度内使用资金购买银行低风险固定收益类理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自第二届董事会第九次会议审议通过之日起一年内有效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《安徽斯迈特新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

安徽斯迈特新材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。