公告日期：2024-04-25

证券代码：873571 证券简称：斯迈特 主办券商：开源证券
安徽斯迈特新材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873571 斯迈特 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排

本公司聘请的安徽苏滁律师事务所见证律师
（七）会议地点

来安县工业园 C 区（公司三楼会议室）
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

公司董事会编制了《2023 年年度报告》及《20223 年年度报告摘要》。详见公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
（二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>》

2023 年度董事会工作报告对 2023 年公司各方面工作进行了总结。

（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>》

2023 年度财务决算报告主要对 2023 年公司财务状况、经营成果、现金流量
情况、所有者权益变动情况以及主要财务指标等五个方面进行了说明。
（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>》

2024 年度财务预算报告根据公司实际情况对 2024 年公司资金需求计划、收
入计划、费用计划以及投资计划等四个方面进行了预算说明。
（五）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时保质保量为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。基于公司实际发展需要，拟续立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》

议案内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽斯迈特新材料股份有限公司 2023年年度权益分派预案》（公告编号：2024-014）
（七）审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关规定，公司对 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况进行核查，并编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
（八）审议《关于<2023 年监事会工作报告>》

2023 年度监事会工作报告对 2023 年公司监事会运作情况、监事会对公司依
法运作情况的意见、监事会对检查公司财务情况的意见、关联交易、对外担保情况、监事变动情况等六个方面做了汇报。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（一）登记方式

1.自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股
证明登记；委托代理人出席会议的，须持委托人……
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