公告日期：2025-09-19

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-078
浙江坤博精工科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度的修订经公司2025年9月18日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

浙江坤博精工科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步明确浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《浙江坤博精工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其它法规、行政法规和规章的相关规定，制定本规则。

第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会会议是
董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。董事会秘书负责处理董事会日常事务。

第二章 董事会的构成与职权

第三条 公司董事会成员由 5 名董事组成，设董事长 1 人。董事长为公司法
定代表人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。独立董事 2 名，其中1 名应当为会计专业人士。

第四条 公司董事会设立审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪
酬和考核委员会，对董事会负责。各专门委员会制定工作规则，对委员会构成、职权及议事程序等相关事项进行规定，由董事会审议批准。专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。

第五条 董事会下设董事会办公室，负责股东会、董事会和董事会各专门委
员会会议的筹备、信息披露以及董事会、董事会各专门委员会的其它日常事务。
董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。
第六条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；
（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制订公司的基本管理制度；

（十一）制订《公司章程》的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）依法披露定期报告和临时报告；

（十六）调整公司控股子公司的机构设置及人事安排，根据规定向控股子公司或参股子公司委派、推荐或提名董事、监事、高级管理人员的人选；

（十七）采取有效措施防范和制止控股股东及关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，以保护公司及其他股东的合法权益；

（十八）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或者股东会授予的其他职权。

董事会应当建立严格的审查制度和决策程序，在《公司章程》范围内及股东会决议授权范围内行使职权，超过董事会职权的，应当提交股东会审议。

第七条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意
见向股东会作出说明。

第八条 公司发生的交易（除提供担保、提供财务资助外）达到下列标准之
一的，应当提……
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