公告日期：2025-09-19

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-084
浙江坤博精工科技股份有限公司独立董事工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度的修订经公司2025年9月18日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

浙江坤博精工科技股份有限公司

独立董事工作制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《浙江坤博精工科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的
公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按
照相关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定、北京证券交易所的业务规则、《公司章程》及本制度的要求，认真、独立履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。

第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或
者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

第五条 独立董事应确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。独
立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。

第六条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。独立董事应由
具备法律专业、会计专业或与公司经营业务相关知识和经验的人士担任，其中至少有一名为会计专业人士。

公司审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

公司提名委员会、薪酬和考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。
第二章 独立董事的任职资格

第七条 独立董事应当同时符合以下条件：

（一）《公司法》有关董事任职条件的规定；

（二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定；

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定；

（四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定；

（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定；

（六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定；

（七）具有本制度所要求的独立性；

（八）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及北京证券交易所业务规则；

（九）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；

（十）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（十一）其他法律、行政法规、部门规章规定、北京证券交易所、《公司章程》规定的其他条件。

第八条 会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合
下列条件之一：

（一）具有注册会计师职业资格；

（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；

（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

第九条 独立董事及独立董事候选人应具备独立性，下列人员不得担任独立
董事：

（一）在公司或者其控制的企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；
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