公告日期：2025-07-14

苏州博大永旺新材股份有限公司

章

程

2025 年 7 月修订

目 录

第一章 总 则...... 3

第二章 经营宗旨和范围......4

第三章 股 份......4

第四章 股东和股东会......7
第五章 董事会......20
第六章 总经理及其他高级管理人员......27

第七章 监 事 会......28

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 30
第九章 通知和公告......32
第十章 投资者关系管理......33
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 34
第十二章 修改章程......37

第十三章 附 则...... 37

第一章 总 则

第一条 为维护苏州博大永旺新材股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规的规定，特制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司采取
发起方式设立，由原有限责任公司整体变更为股份有限公司，并于 2021 年 2 月 18 日
在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司由巫湘伟、郑洪滨共 2 名发起人将其共同投资的吴江市博大电子科
技有限公司（以下简称“有限公司”）依法整体变更的股份有限公司，有限公司原有的权利义务均由公司承继。

第四条 公司注册名称：苏州博大永旺新材股份有限公司

第五条 公司住所：吴江区松陵镇菀坪社区同安西路 15 号

第六条 公司注册资本为人民币 3569.0976 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事担任公司的法定代表人，由股东会选举产生，法定代表人发生变更的，应依法办理登记。法定代表人辞任所担任的职务的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞什之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，应提交公司住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第十二条 公司的一切活动必须遵守国家法律、法规，接受国家有关职能部门的监督，依法纳税。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以绿色发展为理念、实现社会价值、股东价值、员工价值最大化。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：

电子产品研发；包装盘、包装材料（以上均不含印刷）、绝缘防静电产品和材料、电子产品散热材料、五金工具设备及配件的生产、销售；销售：机械设备、包装材料；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。食品用塑料包装容器工具制品生产；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；包装装潢印刷品印刷；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；企业管理咨询；密封件制造；密封件销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第十五条 根据市场变化，结合公司业务发展需要和自身的能力，经政府有关部门批准并经股东会通过，可适时调整经营范围。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取记名股票的形式，股票在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是

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