公告日期：2025-07-14

公告编号：2025-018

证券代码：873569 证券简称：博大新材 主办券商：东吴证券
苏州博大永旺新材股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长巫湘伟

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整购买钰富兴业、昆山雄茂股权的议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年 12 月 22 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关

公告编号：2025-018

于拟购买钰富兴业、吉富兴业、昆山雄茂三家公司股权的议案》。具体内容详见
公司于 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2023-062）。

公司于购买资产公告披露之后对标的公司进行了尽调，根据尽调结果与交易对方协商后拟对原方案进行调整如下：

1、取消购买昆山雄茂股权的决定。

2、钰富兴业调整股权转让预计交易价格为不超过人民币 1,200 万元。依据原意向协议所涉共管期间的盈亏由公司承担。公司拟与钰富兴业（香港）公司、王连辅签署《股权转让意向协议之补充约定》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

根据《公司章程》第一百零五条的相关规定，本议案在董事会审批权限内，本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《苏州博大永旺新材股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

苏州博大永旺新材股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 14 日

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