公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-019

证券代码：873566 证券简称：上元家居 主办券商：开源证券
安徽上元家居材料股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：吴兴亚

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公

公告编号：2025-019

司治理结构，现根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》以及全
国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订由董事会审议的公司部分制度的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公
司治理结构，现根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》以及全
国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定结合公司实际情况，公司拟修订以下制度:《董事会秘书制度》《总经理工作细则》《信息披露管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订由股东会审议的公司部分制度的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公
司治理结构，现根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》以及全
国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订以下制度:《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易实施细则》《投资者关系

公告编号：2025-019

管理制度》。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

提议于 2025 年 12 月 17 日在公司会议室召开安徽上元家居材料股份有限公
司 2025 年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《安徽上元家居材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

安徽上元家居材料股份有限公司
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