公告日期：2023-05-19

公告编号：2023-014

证券代码：873566 证券简称：上元家居 主办券商：开源证券
安徽上元家居材料股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议无其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 5 日 8：30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-014

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873566 上元家居 2023 年 6 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人>的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，董事会提名吴佳奇、葛侠、吴兴亚、吴兴兴、胡苗苗为公司第二届董事 会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第一届董事会任期于第二届董事会经公司股东大会选举产生后即自 然终止。为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会 董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
（二）审议《关于<监事会换届暨提名第二届监事会监事候选人>的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，监事会提名候建强、赵敬敬为公司第二届监事会监事候选人，任期三年， 自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第一届监事会任期于第二届监事会经公司股东大会选举产生后即自 然终止。为确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会 监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、

公告编号：2023-014

持股证明登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托 书、持股证明和代理人身份证办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出 席议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委 托书、持股证明和代理人身份证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登 记（登记日期以送达日为准）。

（二）登记时间：2023 年 6 月 5 日 7 点 30 分

（三）登记地点：安徽省亳州市蒙城县经济开发区纬三路南经五路东公……
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