公告日期：2023-05-19

公告编号：2023-010

证券代码：873566 证券简称：上元家居 主办券商：开源证券
安徽上元家居材料股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：吴兴亚

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，董事会提名吴佳奇、葛侠、吴兴亚、吴兴兴、胡苗苗为公司第二届董事

公告编号：2023-010

会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第一届董事会任期于第二届董事会经公司股东大会选举产生后即自 然终止。为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会 董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，董事会成员不需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<提请召开 2023 年第一次临时股东大会>议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 6 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议
以下议案：

一、关于《董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》的议案

二、关于《监事会换届暨提名第二届监事会监事候选人》的议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，董事会成员不需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽上元家居材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

安徽上元家居材料股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 19 日

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