公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-005

证券代码：873566 证券简称：上元家居 主办券商：开源证券
安徽上元家居材料股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议无其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-005

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873566 上元家居 2022 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市协力律师事务所陈茂智、张华君律师
（七）会议地点

安徽省亳州市蒙城县经济开发区纬三路南经五路东公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年 年度报告摘要》。
（二）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022- 003）。
（三）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第一届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022- 004）。

公告编号：2022-005

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022- 003）。
（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022- 003）。
（六）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司未来业务发展需要，对资金需求不断增加，2021 年度不实施利
润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

公司现审计机构为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司战 略发展的需要，经综合评估，公司将续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2022 年度审计机构。
（八）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

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