公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-013

证券代码：873565 证券简称：飞扬科技 主办券商：开源证券
江苏飞扬科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张晓燕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞扬科技股份有限公司公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，公司编制了江苏飞扬科技股份有限公司 2024

公告编号：2025-013

年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案 》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司 2024 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公告编号：2025-013

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了江苏飞扬科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了江苏飞扬科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 22,000,000 股，以应分配股数 22,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.……
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