公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-001

证券代码：873565 证券简称：飞扬科技 主办券商：开源证券
江苏飞扬科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏飞扬科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-001

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873565 飞扬科技 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的两名见证律师。
（七）会议地点
江苏飞扬科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，公司编制了江苏飞扬科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，公司编制了江苏飞扬科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

根据《公司法》《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司董事会编制了《2023 年年度报告及年报摘要》，详见公司于 2024 年 4月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披

公告编号：2024-001

露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了江苏飞扬科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告。（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了江苏飞扬科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告。（六）审议《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，现拟续聘上海孜荣会计师事务所（普通合伙）为本公司 2024 年度的财务审计机构，聘任期限为一年。
（七）审议《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

公司 2023 年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 22,000,000 股，拟
以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利 0.455 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利1,001,000 元， 如股权登记日应……
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