公告日期：2022-09-20

公告编号：2022-027

证券代码：873565 证券简称：飞扬科技 主办券商：开源证券
江苏飞扬粉末科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：潘建银
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-027

丁国民(总经理)、高瑛(财务负责人)列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司名称的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司名称拟变更为“江苏飞扬科技股份有限公司”。
具体内容详见公司于 2022 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟变更公司名称公告》（公告编号：2022-025）。
2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定和经营需要，
拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司于 2022 年 9 月 2 日在全国股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-026）
2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2022-027

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、备查文件目录
《江苏飞扬粉末科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

江苏飞扬粉末科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 20 日

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