公告日期：2026-08-26

公告编号：2026-037

证券代码：873564 证券简称：盛世智能 主办券商：中信建投
深圳市盛世智能装备股份有限公司

第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人：李洪斌

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席委员3人，出席和授权出席委员3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2026 年半年度报告>议案》
1.议案内容：

公司根据 2026 年的上半年度经营情况，编制了公司《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-038）。经董事会审查，认为 2026 年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，

公告编号：2026-037

符合《深圳市盛世智能装备股份有限公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2026 年上半年的经营情况和财务状况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

深圳市盛世智能装备股份有限公司第二届董事会 2026 年第二次会议决议

深圳市盛世智能装备股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。