公告日期：2026-01-26

公告编号：2026-003
证券代码：873564 证券简称：盛世智能 主办券商：中信建投
深圳市盛世智能装备股份有限公司独立董事

关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带法律责任。

根据《深圳市盛世智能装备股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为深圳市盛世智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，通过审阅相关资料，了解了相关情况，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第五次会议的相关事项，发表独立意见如下：
一、 《关于开展外汇套期保值业务的议案》的独立意见

经审阅公司《关于开展外汇套期保值业务的议案》，我们认为：公司开展外汇套期保值业务，是以公司主营业务发展为基础、以具体经营业务为依托，核心目的是规避外汇市场汇率波动风险，防范汇率变动对公司经营业绩、外汇资金使用效率产生的不利影响，并非以单纯盈利为目的的外汇投机交易，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情形。

经核查确认，公司开展外汇套期保值业务已履行了必要的决策程序，相关审批流程符合国家相关法律法规、监管规定及《公司章程》的要求，决策程序合法合规。

公司已针对外汇套期保值业务建立了相应的内部控制制度《外汇套期保值业务管理制度》，明确了业务审批、执行流程及风险管控措施，能够有效控制业务开展过程中的各类风险。

综上，我们一致同意公司开展本次外汇套期保值业务。

公告编号：2026-003
深圳市盛世智能装备股份有限公司
独立董事：李洪斌、潘剑飞
2026 年 1 月 26 日

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