公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-062
证券代码：873564 证券简称：盛世智能 主办券商：中信建投

深圳市盛世智能装备股份有限公司

2025 年第二次职工代表大会决议

公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以公示及通讯方式发出

5. 会议主持人：张伊娜
6. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况会议
应出席职工代表 45 人，实际出席职工代表 45 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于同意取消职工代表监事并选举公司第二届董事会职工代表的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2025-062
根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，取消监事会且公司员工总数已达 300 人后董事会须增加职工董事 1 名。现决定取消职工代表监事，选举公司职工谢镐泽先生为公司职工代表董事。选举结果自职工代表大会审议通过之日起生效，与公司第二届董事会任期一致。

2. 表决结果：同意 49 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《深圳市盛世智能装备股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》
深圳市盛世智能装备股份有限公司董事会
2025 年 11 月 11 日

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