公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-061

证券代码：873564 证券简称：盛世智能 主办券商：中信建投
深圳市盛世智能装备股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张晋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数42,016,299 股，占公司有表决权股份总数的 99.73％。

公告编号：2025-061

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

(一)审议通过《关于撤销监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、全国股转公司《关
于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对
公司治理结构作出的调整，结合公司实际情况，公司不再设监事会或监事，
由董事会中的审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议
事规则》相应废止，并对《公司章程》同步进行修订，具体内容详见公司
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露
的《深圳市盛世智能装备股份有限公司关于撤销监事会并修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2025-051）。授权公司经营层及相关部门负责办理工
商备案事宜，授权有效期为自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起
至上述工商备案手续办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,016,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股

公告编号：2025-061

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 上通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(二)审议通过《关于修订公司治理制度（尚需股东大会审议通过）的议案》 1.议案内容：
根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、全国股转公司《关 于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对 公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《股东会议事规 则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对 外投资管理制度》等治理制度进行了修订。具体内容详见公司在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关制度 公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 42,016,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股 数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

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