公告日期：2025-09-11

深圳市盛世智能装备股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路1号惠科工
业园厂房7栋1楼东面及2楼东面

主办券商

中信建投

(北京市朝阳区安立路66号4号楼)

2025年8月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

深圳市盛世智能装备股份有限公司（加盖公章）
XX年XX月XX日

目录

声明......- 2 -
目录......- 3 -
释义......- 9 -
一、本次发行的基本情况 ......- 10 -
二、发行前后相关情况对比 ......- 15 -
三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ......- 18 -
四、特殊投资条款 ......- 18 -
五、定向发行有关事项的调整情况 ......- 23 -
六、有关声明 ......- 24 -
七、备查文件 ......- 25 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、盛世智能、挂牌公司 指 深圳市盛世智能装备股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《公司章程》 指 《深圳市盛世智能装备股份有限公司章
程》

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股东大会 指 深圳市盛世智能装备股份有限公司股东
大会

董事会 指 深圳市盛世智能装备股份有限公司董事
会

监事会 指 深圳市盛世智能装备股份有限公司监事
会

主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司

元、万元 指 如无特别说明，均指人民币元、万元

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 深圳市盛世智能装备股份有限公司

证券简称 盛世智能

证券代码 873564

主办券商 中信建投

所属层次 创新层

挂牌公司行业分类 C 制造业 C38 电气机械和器材制造业 C381
电机制造 C38……
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