公告日期：2025-08-22

证券代码：873564 证券简称：盛世智能 主办券商：中信建投
深圳市盛世智能装备股份有限公司

关于撤销监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》中国证券监督管理委员会
于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期
安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）根据《公司法》共性调整如下：
1、所有“股东大会”调整为“股东会”；
2、因为撤销监事会，删除“监事会”章节；修改了涉及“监事”、“监事会”相关表述，将其他条款中“监事会”修订为“审计委员会”。
（二）无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（三）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为 权人的合法权益，规范公司的组织和行
为

第二十一条 公司或公司的子公司（包 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 担保、借款等形式，为他人取得本公司拟购买公司股份的人提供任何资助。 或者其母公司的股份提供财务资助，符
合法律法规、部门规章、规范性文件规
定情形的除外。

公司控股子公司不得取得公司的
股份。控股子公司因合并、质权行使等
原因持有公司股份的，不得行使所持股
份对应的表决权，并应当及时处分相关
公司股份。

第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展
要，依照国家有关法律、法规的规定， 的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以采取下列方 经股东会分别作出决议，可以采用
式增加注册资本： 下列方式增加资本：

（一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（三）向现有股东派送红股； （二）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本； （三）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及政府有

权机关批准的其他方式。 （四）法律、行政法规规定以及中
国证券监督管理委员会（“中国证监
会”）批准的其他方式。

第二十四条 公司在下列情况下，可 第二十四条 公司在下列情况下，可
以依照法律、行政法规、部门规章 以依照法律、行政法规、部门规章
和本章程的规定，收购本公司的股 和本章程的规定，收购本公司的股
份： 份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合

并； （二）与持有本公司股票的其他公
（三）将股份用于员工持股计划或者股 司合并；

权激励； （三）将股份用于……
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