公告日期：2026-01-19

公告编号：2026-003

证券代码：873563 证券简称：昆铝股份 主办券商：国联民生承销保荐
昆山铝业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

昆山市周市镇陆杨倪家浜路 269 号，公司设置会场，以现场方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周立新
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数462,347,009 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2026-003

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王汉丹因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司关于向中信银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司向中信银行苏州分行申请授信额度 17000 万元（其中敞口额度 7000 万
元），担保方式为企业信用担保，期限 1 年；授权公司财务部办理本次银行授信事项并签署相关文件，以及办理该授信额度范围内涉及的具体融资事项、签署相关文件。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 462,347,009 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于向控股股东汉江集团公司申请借款额度的议案》

1.议案内容：

公司向汉江集团公司申请 1.3 亿元借款额度，三年内循环使用。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 462,347,009 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东均为关联方，故均不回避。
三、备查文件

公告编号：2026-003

昆山铝业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议。

昆山铝业股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 19 日

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