公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-027

证券代码：873563 证券简称：昆铝股份 主办券商：国联民生承销保荐
昆山铝业股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等法律法规的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议地点为昆山市周市镇陆杨倪家浜路 269 号。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决。

公告编号：2025-027

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 15 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873563 昆铝股份 2026 年 1 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

公司关于向中信银行申请授信额

1 √

度的议案

关于向控股股东汉江集团公司申

2 √

请借款额度的议案

议案 1.《公司关于向中信银行申请授信额度的议案》

公告编号：2025-027

议案内容：公司向中信银行苏州分行申请授信额度 17000 万元（其中敞口额度 7000 万元），担保方式为企业信用担保，期限 1 年；授权公司财务部办理本次银行授信事项并签署相关文件，以及办理该授信额度范围内涉及的具体融资事项、签署相关文件。

议案 2.《关于向控股股东汉江集团公司申请借款额度的议案》

议案内容：向控股股东汉江集团公司申请 1.3 亿元借款额度，三年内循环使用。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

各股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者授权委托的其他代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明；其他代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人/执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 1 月 1……
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