公告日期：2025-04-22

证券代码：873559 证券简称：达民股份 主办券商：国金证券
山东达民化工股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

由董事长陈国建主持
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《公司法》《证券法》等相关法律和行政法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议的召开采用现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 09：00 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873559 达民股份 2025 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
公司聘请的见证律师。
（七） 会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2024年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2024 年度的工作情况做了总结。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告》

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2024年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2024 年度的工作情况做了总结。（三）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司编制了 2024 年度财务决算报告，对公司 2024 年度财务状况、经
营业绩及现金流量等情况进行报告。
（四）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

公司根据对 2025 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2024 年度财
务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2025 年度财务预算报告。（五）审议《关于<2024 年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2024-004）。（六）审议《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：公司拟以 2024 年 12 月 31 日的总股
本 75,000,000 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含
税），预计分配股利 7,500,000.00 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
（七）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，
具体内容详见 2025 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件、代理人身份证（原件及复印件）；
3、办理登记手续，可用现场、信函或着传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2025 年 5 月 12 ……
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