公告日期：2026-02-13

证券代码：873557 证券简称：欧耐股份 主办券商：国融证券
河北欧耐机械模具股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十七条 公司股东会由全体股东 第四十七条 公司股东会由全体股东
组成。股东会是公司的权力机构，依法 组成。股东会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：

（一）选举和更换董事、监事，决定有 （一）选举和更换董事、监事，决定有
关董事、监事的报酬事项； 关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会、监事会的报 （二）审议批准董事会、监事会的报
告； 告；

（三）审议批准公司的利润分配方案 （三）审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本 （四）对公司增加或者减少注册资本
作出决议； 作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议； （五）对发行公司债券作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算 （六）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（七）修改本章程； （七）修改本章程；

（八）对公司聘用、解聘承办公司审计 （八）对公司聘用、解聘承办公司审计
业务的会计师事务所作出决议； 业务的会计师事务所作出决议；

（九）审议批准本章程【第四十八条】 （九）审议批准本章程【第四十八条】
规定的担保事项； 规定的担保事项；

（十）审议批准变更募集资金用途事 （十）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；

（十一）审议股权激励计划和员工持 （十一）审议股权激励计划和员工持
股计划； 股计划；

（十二）审议法律法规、部门规章、规 （十二）审议批准购买或者出售资产、范性文件、全国股转系统业务规则或 对外投资（含委托理财、委托贷款等）、者本章程规定应当由股东会决定的其 提供财务资助、租入或者租出资产、委
他事项。 托或者受托管理资产和业务、赠与或
股东会可以授权董事会对发行公 者受赠资产、债权债务重组、签订许可
司债券作出决议。 使用协议、转让或者受让研究与开发
项目等《治理规则》第八十一条所规定
的交易，达到下列标准之一的交易事
项（除提供担保）：

1、交易涉及的资产总额（同时存
在账面值和评估值的，以孰高为准）
或成交金额占公司最近一个会计年度
经审计总资产的 50%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金
额占公司最近一个会计年度经审计净
资产绝对值的 50%以上，且超过 1,500
万元的；

（十三）审议批准……
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