公告日期：2026-02-13

公告编号：2026-007

证券代码：873557 证券简称：欧耐股份 主办券商：国融证券
河北欧耐机械模具股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：河北欧耐机械模具股份有限公司会议室（平乡县城南定魏公路西侧）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李昊峰

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的

公告编号：2026-007

《拟修订<公司章程>公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定，董事
会提议于 2026 年 2 月 28 日召开 2026 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河北欧耐机械模具股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河北欧耐机械模具股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 13 日

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