公告日期：2026-01-15

公告编号：2026-004

证券代码：873557 证券简称：欧耐股份 主办券商：国融证券
河北欧耐机械模具股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：河北欧耐机械模具股份有限公司会议室（平乡县城南定魏 公路西侧）
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 30 日上午 10:00。

公告编号：2026-004

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873557 欧耐股份 2026 年 1 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）

1 √

的议案》

《关于向中国建设银行股份有限公司平乡支行

2 √

贷款的议案》

1：审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有专业的执业能力和执业资质，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2024 年度审计服务

公告编号：2026-004

的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，其出具的报告 能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审 计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘 请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并授权公 司经营管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审 计费用，聘期一年。

2：审议《关于向中国建设银行股份有限公司平乡支行贷款的议案》

河北欧耐机械模具股份有限公司拟向中国建设银行股份有限公司平乡支 行申请流动资金贷款人民币贰仟万元整，期限：壹年。（具体金额、期限、利 率、担保方式等以中国建设银行股份有限公司审批为准）……
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