公告日期：2025-12-18

公告编号：2025-031

证券代码：873557 证券简称：欧耐股份 主办券商：国融证券
河北欧耐机械模具股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：河北欧耐机械模具股份有限公司会议室（平乡县城南定魏 公路西侧）
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-031

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 5 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873557 欧耐股份 2025 年 12 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟修订<公司章程>的议案 √

2 关于拟修订公司部分管理制度的议案 √

3 关于修订<监事会制度>的议案 √

议案 1：审议《关于拟修订<公司章程>》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款。

公告编号：2025-031

议案 2：审议《关于拟修订公司部分管理制度》

为提高公司治理水平，公司拟根据《公司法》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等规定修订公司相关制度，包含：《股东会制度》、《董 事会制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》等， 同时各项原制度废止。

议案 3：审议《关于修订<监事会制度>》

根据《公司法》》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关 规定，公司拟修订公司《监事会制度》，本制度经股东会审议后启用，同时原制 度废止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身 份证、授权委托书办理登记。法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、 加盖法人单位印章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席的，代理人持 本人身份证、由法人股东法定代表人签署的授权委托……
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