公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-081

证券代码：873554 证券简称：赛康智能 主办券商：国投证券
四川赛康智能科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面和邮件方式发出
5.会议主持人：刘慧芸女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年审计工作中表现出专业、严谨的职业素养，能够按时保质完成各项审计任务，具备良好的独立性和执业水准，

公告编号：2025-081

续聘有利于保障公司财务信息披露的连续性与可靠性。

基于公司经营发展需要，公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务会计审计工作。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

经全体与会监事签署确认的《四川赛康智能科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

四川赛康智能科技股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 4 日

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