公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-076

证券代码：873554 证券简称：赛康智能 主办券商：国投证券
四川赛康智能科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 21 日以书面以及邮件方
式发出

5.会议主持人：董事长卢永宁先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任钟勇军先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-076

根据公司经营发展需要及其财务负责人考察人选的考察结果，现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任钟勇军同志为公司财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体
内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-075）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经全体与会董事签署确认的《四川赛康智能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

四川赛康智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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