公告日期：2025-05-09

公告编号：2025-051

证券代码：873554 证券简称：赛康智能 主办券商：国投证券
四川赛康智能科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主

席、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次会议、第四
届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 9 日审议并通过：

选举卢永宁先生为公司董事长，任职期限自公司第四届董事会第一次会议审议通过
之日起至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 5 月 9 日起生效。上述选举人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举曾德华先生为公司副董事长，任职期限自公司第四届董事会第一次会议审议通
过之日起至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 5 月 9 日起生效。上述选举人员持有
公司股份 19,327,500 股，占公司股本的 38.20%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘慧芸先生为公司监事会主席，任职期限自公司第四届监事会第一次会议审议
通过之日起至第四届监事会届满之日止，自 2025 年 5 月 9 日起生效。上述选举人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾德华先生为公司总经理，任职期限自公司第四届董事会第一次会议审议通过
之日起至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 5 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公
司股份 19,327,500 股，占公司股本的 38.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑作玺先生为公司分管营销的副总经理，任职期限自公司第四届董事会第一次
会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 5 月 9 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭桃女士为公司财务负责人，任职期限自公司第四届董事会第一次会议审议通

公告编号：2025-051

过之日起至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 5 月 9 日起生效。上述聘任人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭桃女士为公司董事会秘书，任职期限自公司第四届董事会第一次会议审议通
过之日起至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 5 月 9 日起生效。上述聘任人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，并根据公司发展需要，选举卢永宁先生为公司董事长、曾德华先生为公司副董事长、刘慧芸女士为公司监事会主席，聘任曾德华先生为公司总经理、郑作玺先生为公司副总经理、彭桃女士为公司财务负责人兼董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

卢永宁先生、郑作玺先生的履历详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《四川赛康智能科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-036）。

刘慧芸女士的履历详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《四川赛康智能科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-037）。

彭桃女士的履历详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《四川赛康智能科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-046）。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

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