公告日期：2025-07-17

北京博星证券投资顾问有限公司

关于

深圳市华成工业控制股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

二〇二五年七月

目 录

释 义......3
第一节 序 言......4
第二节 财务顾问承诺与声明...... 5

一、财务顾问承诺...... 5

二、财务顾问声明...... 5

第三节 财务顾问意见...... 7

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整......7

二、本次收购的目的及方式...... 7

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录......10

四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况...... 19

五、收购人的收购资金来源及其合法性......20

六、本次收购履行的授权和批准程序......20

七、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排...... 21

八、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响......21

九、收购标的的权利限制情况及其他安排...... 21
十、收购人及其关联方与公众公司之间是否存在业务往来，收购人与公众公司的董事、

监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契......22
十一、公众公司的控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对公众公司的负债、

未解除公众公司为其负债提供的担保或者损害公众公司利益的其他情形......22

十二、关于不注入金融属性、房地产开发业务或资产的承诺...... 22

十三、中介机构与收购人、公众公司及本次收购行为之间的关联关系......23

十四、本次收购的第三方聘请情况的说明...... 23

十五、收购方财务顾问意见...... 23

释 义

在本财务顾问报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
本报告、本财务顾问报告 指 《北京博星证券投资顾问有限公司关于深圳市华成工业
控制股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》

《收购报告书》 指 《深圳市华成工业控制股份有限公司收购报告书》

公众公司、华成工控 指 深圳市华成工业控制股份有限公司

收购人 指 汤勇、冷俊、董改田、孙毅、华鑫成、华焱成

华鑫成 指 深圳市华鑫成企业管理合伙企业（有限合伙）

华焱成 指 深圳市华焱成企业管理合伙企业（有限合伙）

伯朗特 指 伯朗特机器人股份有限公司

荣造一号 指 东莞市荣造智造一号投资合伙企业（有限合伙）

2025 年 7 月 15 日，华焱成通过集合竞价交易的方式收购
本次收购 指 华成工控 35,000 股股份，占华成工控总股本的 0.12%；同
日，汤勇与冷俊、董改田、孙毅以及华鑫成、华焱成签署
《一致行动协议》，进而汤勇取得公众公司控制权

《一致行动协议》 指 2025 年 7 月 15 日，汤勇与冷俊、董改田、孙毅以及华鑫
成、华焱成签署的《一致行动协议》

原《一致行动协议》 指 2020 年 5 月 26 日，汤勇、冷俊、孙毅、董改田以及华鑫
成签署的《一致行动协议》

《公司章程》 指 《深圳市华成工业控制股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《诚信监督管理指引》 指 《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理……
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