公告日期：2025-09-01

公告编号：2025-024

证券代码：873552 证券简称：东丰股份 主办券商：山西证券
武汉东丰物流股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：湖北省武汉市蔡甸区全力五路 76 号龙王工业园办公楼 3
楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：熊桂林

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-024

根据公司的经营发展规划及战略布局，公司与河北新瑞塑业科技有限公司(下简称“河北新瑞”)共同投资设立武汉东彭新瑞科技有限公司（具体名称以市场监督管理部门最终核定为准），注册地为武汉，注册资本为人民币 1810 万元，
其中本公司出资人民币 1086 万元，出资比例 60%；河北新瑞出资人民币 724 万
元，出资比例 40%。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司提请于 2025 年 9 月 16 日在公司会议室召开 2025年第三次临时股东会，
审议《关于拟设立控股子公司的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司拟向股东借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

根据经营及资金情况，公司拟向股东熊桂林借款金额不超过 600 万元，期限不超过 1 年，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保，具体情况以双方最终签订的借款协议为准。具体内容
详见公司于 2025 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-024

（www.neeq.com.cn）披露的《关于向股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的。”可免予按照关联交易的方式审议。故本议案无需按照关联交易的方式审议，关联董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《武汉东丰物流股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

武汉东丰物流股份有限公司
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