公告日期：2025-12-23

证券代码：873550 证券简称：乡村绿洲 主办券商：国融证券
乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 22 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过《关
于修订<董事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃
权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

乡村绿洲(山东）农业科技股份有限公司董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事
和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理 办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《乡村绿洲(山东） 农业科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制订本议 事规则。

第二条 董事会对股东会负责，执行股东会的决议。董事会应当依法履行
职责，确保公司遵守法律法规、部门规章和公司章程的规定，公平对待所有股 东，并关注其他利益相关者的合法权益。

第三条 公司应当保障董事会依照法律法规、部门规章和公司章程的规定
行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。

第四条 董事会应当对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和
平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估。

第二章 董事会的组成及其职权

第一节 董事会的组成及其职权

第五条 公司设董事会，董事会由五名董事组成。

第六条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）根据公司章程规定的权限决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在公司章程规定及股东会授权的范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制订公司的基本管理制度；

（十一）制订公司章程的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十四）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、公司章程或者股东会授予的其他职权。

第七条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计
意见向股东会作出说明。

第八条 董事会应当确定公司发生对外投资（含委托理财、委托贷款、对
子公司投资等）、收购或者出售资产、提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、日常性关联交易等关联交易事项的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专

家、专业人员进行评审，并报股东会批准。董事会对公司发生各类交易（除担保外）事项的处理权限如下：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万元；

（三）公司发生的除公司章程第五十条规定情形之外的担保事项，应当提交董事会审议；

对外担保应当取得出席董事会会议的 2/3 以上董事审议同意，或者经股东会批准。未经董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保；

（四）对于每年与关联方发生的日常性关联交易，公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额分别适用公司章程第五十四条或者第一百四十一条的规定提交股东会或者董事会审议；实际执行超出预计金额的，公司应当就超出……
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