公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-016

证券代码：873550 证券简称：乡村绿洲 主办券商：国融证券
乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长庞尚水
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-016

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司关联交易的议案 》

1.议案内容：

（1）2025 年 1-6 月公司与关联方发生部分关联交易超出 2024 年度股东会
预计的日常关联交易金额，情况如下：

交易类型 实际发生金额（元） 预计金额（元）

销售产品 9,722,651.00 5,000,000.00

（1）2025 年 1-6 月山东鸿泰建设开发有限公司及分公司采购公司苗木
9,500,000.00 元。山东鸿泰建设开发有限公司主要业务为绿化工程施工，施工 过程中该公司需采购绿化苗木用于绿化工程，在同等价格和规格条件下，山东 鸿泰建设开发有限公司优先向乡村绿洲采购，山东鸿泰建设开发有限公司业务 均为各 级政府道路、园区等绿化工程，工程完工后均需经审计方可竣工验收， 价格公允，不存在虚增收入或向关联方输送利益的情况；2025 年 1-6 月武贵斌 采购公司苗木 222,651.00 元，为个人使用，不存在虚增收入或向关联方输送利 益的情况。

（2） 报告期内关联方资金拆入情况报告期公司存在关联方为公司提供无
偿财务资助的情况，具体如下：

单位：元

单位名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

济南新绿 18,619,799.16 4,599,999.98 20,425,092.50 2,794,706.64

洲农业发
展有限公
司

山东鸿泰 18,191,400.00 5,630,000.00 900,000.00 22,921,400.00

建设开发

公告编号：2025-016

有限公司

武国明 3,585,000.00 3,585,000.00

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,188,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为庞尚水、庞尚 荣、武国明。
三、备查文件

《乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决
议》

乡村绿洲（……
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