公告日期：2023-05-15

公告编号：2023-014

证券代码：873550 证券简称：乡村绿洲 主办券商：国融证券
乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2023年 5 月 12 日审议并通过：

提名庞尚水先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,480,000 股，占公司股本的 60%，不是失信联合惩戒对象。

提名武国明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,296,000 股，占公司股本的 12%，不是失信联合惩戒对象。

提名庞尚荣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,836,000 股，占公司股本的 17%，不是失信联合惩戒对象。

提名董华祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张冉冉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2023-014

张冉冉，女，1990 年 6 月 1 日出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，2013
年 6 月，毕业于烟台南山学院工商管理系人力资源管理专业；2013 年 6 月至 2014 年 2
月，就职于山东省农村信用社联合社客服中心，任客服专员；2014 年 3 月至 2015 年 9
月，就职于慧博和合（北京）信息技术有限公司济南分公司，任网络推广优化专员；2015
年 10 月至 2017 年 10 月，自由职业；2017 年 10 月至 2020 年 5 月，就职于济南乡村绿
洲农业科技开发有限公司采购部，任采购专员；2020 年 5 月至今，就职于乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司采购部，任采购经理。
（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2023 年5 月 12 日审议并通过：

提名王吉美女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘学香女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 5 月 12 日审议并通过：

提名王志霞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 6 月 2 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

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