公告日期：2025-08-29

公告编号：2025-022

证券代码：873548 证券简称：尊工科技 主办券商：开源证券
浙江尊工科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长季海螺
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江尊工科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5,775,000 股，占公司有表决权股份总数的 52.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-022

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐增玉因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监钱蕾列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司台州黄岩红旗塑模有限公司提供担保暨关联交
易的议案》

1.议案内容：

议案的具体详见公司于2025年8月12日全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,775,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

出席本次会议的股东均为关联方，因此均无需回避表决。
三、备查文件

《浙江尊工科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

浙江尊工科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。