公告日期：2025-12-29

烟东物流科技（山东）股份有限公司

章程

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减或回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东会......7

第一节 股东...... 7

第二节 股东会的一般规定...... 12

第三节 股东会的召集......15

第四节 股东会提案和通知...... 17

第五节 股东会的召开......18

第六节 股东会表决和决议...... 21

第五章 董事会......25

第一节 董事...... 25

第二节 董事会......28

第六章总经理及其他高级管理人员......33
第七章 监事会......36

第一节 监事...... 36

第二节 监事会......37

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......38

第一节 财务会计制度......38

第二节 内部审计......40

第三节 会计师事务所的聘任......41

第九章投资者关系管理...... 41
第十章 通知和公告......42

第一节 通知...... 42

第二节 公告...... 43

第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......43

第一节合并、分立、增资和减资...... 43

第二节 解散和清算...... 45

第十二章 修改章程......47
第十三章 附则......48

烟东物流科技（山东）股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护烟东物流科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他有关法律、法规和规范性文件，并参照中国证券监督管理委员会《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司管理登记条例》和
其他有关规定，由原山东亿顺信息科技有限公司（以下简称“原有限公司”） 整体变更、发起设立的股份有限公司。原有限公司的股东现为公司发起人。公司在烟台市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，并于2020年12月23日在全国中小企业股份转让系统挂牌，统一社会信用代码：91370521595234470D。
第三条 公司注册名称：烟东物流科技（山东）股份有限公司。公司英文
名称：Yandong Logistics Technology(Shandong)Co.,Ltd.

第四条 公司住所：山东省烟台市莱山区初家街道山海路117号内1号企业
服务中心6层。

第五条 公司注册资本为人民币1140万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，公司董事长代
表公司执行公司事务。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表 人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的
法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第八条 公司全部资产划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及……
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