公告日期：2025-12-11

证券代码：873547 证券简称：烟东股份 主办券商：恒泰长财证券
烟东物流科技（山东）股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12月 11日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，
尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

烟东物流科技（山东）股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步完善烟东物流科技（山东）股份有限公司（以下简称
“公司”）治理结构，明确董事会的职权范围，规范董事会决策行为，确保董 事会科学决策和工作效率，维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称“公司法”）、《烟东物流科技（山东）股份有限公司章程》（以下简称“公司章 程”），及其他有关法律法规规定，特制定本规则。

第二条 公司董事会对股东会负责，是公司经营决策机构，维护公司和全
体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内享有经营管理公司的充 分权利，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。

第三条 董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议
议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议等。

第二章 董事

第四条 公司董事为自然人，董事无须持有公司股份。

第五条 存在下列情形之一的，不得担任公司董事：

（一）《公司法》规定不得担任董事的情形；

（二）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施或者认定为不适 当人选，期限尚未届满；

（三）被全国中小企业股份转让系统有限责任公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（四）中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公 司规定的其他情形。

第六条 董事由股东会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连
任。董事在任期届满以前，可由股东会解除其职务。

董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

第七条 公司应在股东会召开前披露董事候选人的详细资料，保证股东
在投票时对候选人有足够的了解。

第八条 董事候选人应在股东会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，
承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责 。

第一条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，对公司负有
忠实义务。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股 东的最大利益为行为准则，并保证不得有下列行为：

（一）不得侵占公司的财产,不得挪用公司资金；

（二）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户 存储；

（三）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入；

（四）不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，但向董事会或股东会报告并经董事会或股东会决议通过，或者公司根据法律法规或者《公司章程》的规定，不能利用该商业机会的除外；

（五）未向董事会或股东会报告，并经董事会或股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（六）不得接受与公司交易的佣金归为己有；

（七）不得擅自披露公司秘密；

（八）不得利用其关联关系损害公司利益；

（九）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他忠实义务。
董事违反本条规定所得的收入应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有勤勉义务
，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。董事对 公司负有下列勤勉义务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

（二）应公平对待所有股东；

（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（四）应当对公司……
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