公告日期：2025-11-28

证券代码：873542 证券简称：黄淮股份 主办券商：国投证券
黄淮农产品股份有限公司

章程

二〇二五年十一月

黄淮农产品股份有限公司章程

目 录

目 录 ......- 2 -

第一章总则......- 3 -

第二章 经营宗旨和范围......- 4 -

第三章股份......- 4 -

第一节 股份发行......- 4 -

第二节 股份增减和回购......- 5 -

第三节 股份转让......- 6 -

第四章股东和股东会......- 7 -

第一节 股东的一般规定......- 7 -

第二节 控股股东和实际控制人......- 10 -

第三节 股东会的一般规定......- 11 -

第四节 股东会的召集......- 13 -

第五节 股东会的提案与通知......- 14 -

第六节 股东会的召开 ......- 15 -

第七节 股东会的表决和决议......- 16 -

第五章董事和董事会......- 19 -

第一节 董事......- 19 -

第二节 董事会 ......- 21 -

第六章高级管理人员......- 24 -

第七章监事会......- 26 -

第一节 监事......- 26 -

第二节 监事会......- 27 -

第八章财务会计制度、利润分配和审计......- 28 -

第一节 财务会计制度......- 28 -

第二节 会计师事务所的聘任......- 29 -

第九章通知和公告......- 29 -

第一节 通知......- 29 -

第二节 公告......- 30 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 30 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 30 -

第二节 解散和清算......- 32 -

第十一章 投资者关系管理......- 34 -

第十二章 修改章程......- 35 -

第十三章 附则......- 36 -

第一章 总则

第一条 为维护黄淮农产品股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职
工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律、法规规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由周口市黄淮物流港农产品批发市场有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。

公司设立方式为发起设立。公司在周口市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：914116006871321804。

第三条公司于 2020年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称
“全国股转系统”）挂牌。

第四条 公司注册名称：黄淮农产品股份有限公司，

英文名称：Huanghuai Agricultural Products Co.，Ltd.

第五条公司注册住所：周口市太昊路 18号

第六条公司注册资本为人民币 98,254,517元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股……
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