公告日期：2025-12-31

证券代码：873541 证券简称：携测信息 主办券商：国泰海通
杭州携测信息技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
本次会议采用现场方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：毕春晖
6.召开情况合法合规性说明：

2025 年 12 月 16 日第三届董事会第十三次会议做出决定召开 2025 年第三次
临时股东会的决议，提议于 2025 年 12 月 31 日召开公司 2025 年第三次临时股东
会。

本次股东会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
17,169,800 股，占公司有表决权股份总数的 80.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本次会议无其他高管列席人员
二、议案审议情况
（一）《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.1 审议通过《关于预计 2026 年度与广州携测技术有限公司的关联交易的
议案》

1.议案内容：

预计公司 2026 年与广州携测技术有限公司将发生的日常性关联交易，主要包括公司向关联方提供服务等关联交易。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,169,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，不涉及关联股东表决情形，无需回避表决。

1.2 审议通过《关于预计 2026 年度与杭州贯美科技有限公司的关联交易的
议案》

1.议案内容：

预计公司 2026 年与杭州贯美科技有限公司将发生的日常性关联交易，包括公司向关联方提供出售、采购等关联交易。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,169,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，不涉及关联股东表决情形，无需回避表决。

1.3 审议通过《关于预计 2026 年度与上海合析科技有限公司的关联交易的
议案》

1.议案内容：

预计公司 2026 年与上海合析科技有限公司将发生的日常性关联交易，主要包括公司向关联方提供出售、采购、租赁仪器等关联交易。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,049,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

公司股东方伟担任上海合析科技有限公司法定代表人、执行董事，为本议案的关联方，需回避表决。

1.4 审议通过《关于预计 2026 年度与上海临析科技有限公司的关联交易的
议案》

1.议案内容：

预计公司 2026 年与上海临析科技有限公司将发生的日常性关联交易，主要包括公司向关联方提供出售、采购、服务等关联交易。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,049,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

公司股东方伟担任上海临析科技有限公司法定代表人、董事，为本议案的关
联方，需回避表决。

1.5 审议通过《关于预计 2026 年度与上海畅合智能技术有限公司的关联交
易的议案》

1.议案内容：……
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